제 5기 정기주주총회 소집통지서

당사는 아래와 같은 안건으로 2015년 제5기 정기주주총회를 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래  -

1. 일  시 :  2015년 3월 29일(화요일) 오전 11시    

2. 장  소 : 서울시 구로구 디지털로 242, 한화비즈메트로 9층 909호 대회의실

3. 회의목적사항       

    가. 보고사항

          1) 영업보고 및 감사보고

          2) 외부감사인 선임보고

    나. 부의안건

          1) 제1호의안 : 2015년 제5기 재무제표 승인의 건

             (재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)

          2) 제2호의안 : 2016년 이사보수총액 결정 승인의 건

          3) 제3호의안 : 2016년 감사보수총액 결정 승인의 건

          4) 제4호의안 : 정관 일부 변경(추가)의 건

          5) 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 5항에 의거 한국예탁

     결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여

     의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습

     니다. 

  5. 기타

     가. 주주총회 참석 시 준비물

          - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

          - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서

                        첨부), 대리인 신분증

     나. 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

     다. 주총참석장 및 위임장은 당사홈페이지(www.gencurix.com) 게시판 참조.

2015년  3월 11일

주식회사 젠큐릭스

대표이사 조 상 래