임시주주총회 소집통지
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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 4,389회 작성일 15-08-21 14:03본문
(주)젠큐릭스 주주님께
임시주주총회 소집 통지서
당사는 아래와 같은 안건으로 임시주주총회를 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2015년 9월 7일(월요일) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 1차 909호 대회의실
3. 회의목적사항
1) 제1호의안 : 이사 보선의 건
이상일, 최윤라 사외이사 사임으로 인한 이사 보선
가. 사내이사 후보 문영호(약력은 아래참조)
나. 사외이사 후보 박인엽(약력은 아래참조)
성명(후보) |
소속/직책 |
학력 및 경력 |
문영호 (62년생) |
연구개발 / CTO |
1. 학력 -서울대 분자생물학 박사 -서울대 농학과 2. 경력 -‘15~현재 : (주)젠큐릭스 CTO -‘12~’15 : 씨비에스바이오사이언스(주) CSO -'06~'12 : (주)지노믹트리 연구소장 -‘01~’06 : (주)제노텍 연구소장 -‘96~’01 : 성애생명과학연구소 부소장 -‘91~’96 : 진로종합연구소 선임연구원 |
박인엽 (73년생) |
(주)파트너스 인베스트먼트 / 상무 |
1. 학력 -한국과학기술원(KAIST) 분자생물학 박사 -University of Pennsylvania 의공학 학사 2. 경력 -‘15~현재 : (주)파트너스인베스트먼트 상무 -‘06~’15 : CJ(주) 경영전략실,제약사업부문,사업개발팀 팀장 -'05~'05 : LG생명과학 사업개발부 전략제휴팀 과장 -‘03~’05 : 바이오니아 기획실 실장 |
2) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 문영호 부사장(CTO) 20,000주 추가 부여(기존 기 부여주식 20,000주)
- 행사가격 : 3,500원/주
- 행사시기 : 부여일로부터 2년 이후 7년이내
나. 전직원(임원제외) 대상 주식매수선택권 84,944주(지분율 2.23%) 신규 부여
- 부여대상 : 전체직원(임원제외) 27명
- 행사가격 : 3,500원/주
- 행사시기 : 부여일로부터 2년(2년이상근무자) 또는 최대 3년이후 7년이내
3) 제3호의안 : 정관 개정의 건
현재 당사는 코넥스 상장을 추진함에 있어 상장규정에 부합하도록 정관을 일부를 정비하고자 합니다.
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장 및 신분증
- 대리행사 : 주총참석장 및 위임장(위임인 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증
* 주총참석장 및 위임장은 당사 홈페이지 공지사항(게시판)의 양식을 참고하시기 바랍니다.
2015년 8월 21일
(주)젠큐릭스 대표이사 조상래
첨부파일
- 주주총회_참석장 1.hwp (10.5K) 56회 다운로드 | DATE : 2015-08-21 14:03:48
- 주주총회_대리인_참석용_위임장 1.hwp (18.5K) 47회 다운로드 | DATE : 2015-08-21 14:03:48