(주)젠큐릭스 주주님께

임시주주총회 소집 통지서

당사는 아래와 같은 안건으로 임시주주총회를 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일  시 :  2015년 9월 7일(월요일) 오전 11시

2. 장  소 : 서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 1차 909호 대회의실

3. 회의목적사항

1) 제1호의안 : 이사 보선의 건

    이상일, 최윤라 사외이사 사임으로 인한 이사 보선

     가. 사내이사 후보 문영호(약력은 아래참조)

     나. 사외이사 후보 박인엽(약력은 아래참조)

 2) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 문영호 부사장(CTO) 20,000주 추가 부여(기존 기 부여주식 20,000주)

     - 행사가격 : 3,500원/주

    - 행사시기 : 부여일로부터 2년 이후 7년이내

나. 전직원(임원제외) 대상 주식매수선택권 84,944주(지분율 2.23%) 신규 부여

    - 부여대상 : 전체직원(임원제외) 27명

    - 행사가격 : 3,500원/주

     - 행사시기 : 부여일로부터 2년(2년이상근무자) 또는 최대 3년이후 7년이내

3) 제3호의안 : 정관 개정의 건

현재 당사는 코넥스 상장을 추진함에 있어 상장규정에 부합하도록 정관을 일부를 정비하고자 합니다.

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장 및 신분증

- 대리행사 : 주총참석장 및 위임장(위임인 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

* 주총참석장 및 위임장은 당사 홈페이지 공지사항(게시판)의 양식을 참고하시기 바랍니다.

2015년  8월 21일

(주)젠큐릭스 대표이사 조상래