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임시주주총회 소집통지

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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,120회 작성일 15-08-21 14:03

본문

()젠큐릭스 주주님께

 

임시주주총회 소집 통지서

 

 

당사는 아래와 같은 안건으로 임시주주총회를 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1.   :  2015 97(월요일) 오전 11

2.   : 서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 1909호 대회의실

3. 회의목적사항

1) 1호의안 : 이사 보선의 건

    이상일, 최윤라 사외이사 사임으로 인한 이사 보선

     . 사내이사 후보 문영호(약력은 아래참조)

     나. 사외이사 후보 박인엽(약력은 아래참조)

 

성명(후보)

소속/직책

학력 및 경력

문영호

(62년생)

연구개발 / CTO

1. 학력

-서울대 분자생물학 박사

-서울대 농학과

2. 경력

-‘15~현재 : ()젠큐릭스 CTO

-‘12~’15 : 씨비에스바이오사이언스() CSO

-'06~'12 : ()지노믹트리 연구소장

-‘01~’06 : ()제노텍 연구소장

-‘96~’01 : 성애생명과학연구소 부소장

-‘91~’96 : 진로종합연구소 선임연구원

박인엽

(73년생)

()파트너스

인베스트먼트 / 상무

1. 학력

-한국과학기술원(KAIST) 분자생물학 박사

-University of Pennsylvania 의공학 학사

2. 경력

-‘15~현재 : ()파트너스인베스트먼트 상무

-‘06~’15 : CJ() 경영전략실,제약사업부문,사업개발팀 팀장

-'05~'05 : LG생명과학 사업개발부 전략제휴팀 과장

-‘03~’05 : 바이오니아 기획실 실장

                      

 2) 2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

. 문영호 부사장(CTO) 20,000주 추가 부여(기존 기 부여주식 20,000)

     - 행사가격 : 3,500/

    - 행사시기 : 부여일로부터 2년 이후 7년이내

. 전직원(임원제외) 대상 주식매수선택권 84,944(지분율 2.23%) 신규 부여

    - 부여대상 : 전체직원(임원제외) 27

    - 행사가격 : 3,500/

     - 행사시기 : 부여일로부터 2(2년이상근무자) 또는 최대 3년이후 7년이내

 

3) 3호의안 : 정관 개정의 건

현재 당사는 코넥스 상장을 추진함에 있어 상장규정에 부합하도록 정관을 일부를 정비하고자 합니다.

 

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장 및 신분증

- 대리행사 : 주총참석장 및 위임장(위임인 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

* 주총참석장 및 위임장은 당사 홈페이지 공지사항(게시판)의 양식을 참고하시기 바랍니다.

     

2015  821

 

()젠큐릭스 대표이사 조상래


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