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제9기 정기주주총회 소집공고(참석장 및 위임장 첨부)

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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,100회 작성일 20-03-24 11:09

본문

                                                       주주총회 소집통지서

                                                       (9기 정기주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                                 - 아 래 -

 

1. 일 시 : 20200330() 오전 11

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 242, 311호 당사 대회의실(구로동, 한화비즈메트로1)

3. 회의 목적 사항
. 부의안건
    1호 의안: 9기 재무제표 승인의 건

    2호 의안: 2020년 이사보수한도 승인의 건(5억원)

    3호 의안: 2020년 감사보수한도 승인의 건(5천만원)

    4호 의안: 감사 선임의 건(조완석, 재선임)

구분

성명

생년
월일

임기

신규선임

여부

주요경력(현진포학)

비고

감사

조완석

1970.
07.02

3

재선임

- () 태성회계법인 파트너(14.01~현재)

- 삼일회계법인 이사(98.11~12.12)

- 폴란드 PwC 파견 근무(06.10~09.10)

- 33회 공인회계사

- 고려대학교 경영학 석사(회계학)(98.03~02.02)

-

 

    5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(직원 22, 44,000, 15,300)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과

금융투자업에 관한 법률 제3145항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 기타
. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사: 주총참석장, 신분증

   - 대리행사: 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

 . 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
. 주총참석장 및 위임장은 당사홈페이지(www.gencurix.com) 게시판 참조.

                     

                                                20200313

 

                                                     주식회사 젠큐릭스

                                                     대표이사 조 상 래


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