제9기 정기주주총회 소집공고(참석장 및 위임장 첨부)
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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,395회 작성일 20-03-24 11:09본문
주주총회 소집통지서
(제9기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 242, 311호 당사 대회의실(구로동, 한화비즈메트로1차 )
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 2020년 이사보수한도 승인의 건(5억원)
제3호 의안: 2020년 감사보수한도 승인의 건(5천만원)
제4호 의안: 감사 선임의 건(조완석, 재선임)
구분 | 성명 | 생년 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현진포학) | 비고 |
감사 | 조완석 | 1970. | 3년 | 재선임 | - (현) 태성회계법인 파트너(14.01~현재) - 삼일회계법인 이사(98.11~12.12) - 폴란드 PwC 파견 근무(06.10~09.10) - 33회 공인회계사 - 고려대학교 경영학 석사(회계학)(98.03~02.02) | - |
제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(직원 22명, 44,000주, 15,300원)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과
금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 기타
가. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증
나. 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
다. 주총참석장 및 위임장은 당사홈페이지(www.gencurix.com) 게시판 참조.
2020년 03월 13일
주식회사 젠큐릭스
대표이사 조 상 래
첨부파일
- 200330 주주총회 참석장.hwp (15.5K) 16회 다운로드 | DATE : 2020-03-24 11:09:47
- 200330 주주총회 위임장.hwp (13.5K) 8회 다운로드 | DATE : 2020-03-24 11:09:47