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제4기 정기주주총회 소집통지

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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,796회 작성일 15-03-10 18:58

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정기주주총회 소집통지

 

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원하며, 4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1.   : 2015 3 17일 화요일 오전 10 00

2.   : 경기도 안산시 상록구 해안로 705(사동, 경기테크노파크 rit센터 3) 대회의실

3. 회의 목적 사항

  1. 보고사항 : 영업보고 감사보고 외부감사인 선임보고

  2. 부의안건

    1호의안 : 2014년 제4기 회계연도 재무제표 승인의 건

    2호의안 : 2015년 이사 보수지급총액 한도 승인의 건

    3호의안 : 2015년 감사 보수지급총액 한도 승인의 건

    4호의안 : 정관 일부 변경의 건

    6장 이사회 제40(이사회의결사항)의 일부 조항 변경

    업무의 효율성을 위하여 아래의 조항을 변경 및 삭제 승인요청

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* 1항 최초사업계획서의 수정

* 2항 연간사업계획, 예산에 관한 사항(결산은 제외)

* 7항 주요사규의 제정 및 개폐에 관한 사항

 

5호의안 : 주식매수선택권 부여취소 및 재부여의 건

 

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장 및 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장 및 위임장(위임인 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

* 주주총회참석장과 위임장은 당사 홈페이지 회사소식(공지사항) 게시판 양식을 참고하시기 바랍니다.

 

5. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2015 03 10
 

주식회사 젠큐릭스
대표이사 조 상 래 (직인생략)

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