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임시주주총회 소집공고

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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 932회 작성일 19-08-08 14:18

본문

주주총회 소집통지서

(임시주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아 래 -

 

1. 일시: 20190820() 오전 11

 

2. 장소: 서울시 구로구 디지털로 242, 311호 당사 대회의실(구로동, 한화비즈메트로1)

 

3. 회의 목적 사항

. 부의안건

1호 의안: 사외이사 신규선임의 건(정헌수)

구분

성명

생년월일

임기

신규선임

여부

주요경력(현진포학)

비고

사외

이사

정헌수

1963.

05.31

3

- () 건국대학교 경영학과 교수

- () 매일경제신문사 연구위원

- () LG경제연구소 선임연구원

- () 한국능률협회컨설팅 심사위원

- 뉴욕대학교 대학원 마케팅학 박사

-

 

2호 의안: 정관 변경의 건 신주인수권 관련 조문 정비

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제3145항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 기타

. 주주총회 참석 시 준비물

      - 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

. 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

. 주총위임장은 당사홈페이지(www.gencurix.com) 게시판 참조

 

붙임

- 정관 신구조문대비표

 

 

 

20190802

 

주식회사 젠큐릭스

대표이사 조 상 래


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