주주총회 소집통지서

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2019년 08월 20일(화) 오전 11시

2. 장소: 서울시 구로구 디지털로 242, 311호 당사 대회의실(구로동, 한화비즈메트로1차)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안: 사외이사 신규선임의 건(정헌수)

제2호 의안: 정관 변경의 건 – 신주인수권 관련 조문 정비

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 기타

가. 주주총회 참석 시 준비물

      - 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

나. 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

다. 주총위임장은 당사홈페이지(www.gencurix.com) 게시판 참조

붙임

- 정관 신구조문대비표

2019년 08월 02일

주식회사 젠큐릭스

대표이사 조 상 래