임시주주총회 소집공고
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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,191회 작성일 19-08-08 14:18본문
주주총회 소집통지서
(임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2019년 08월 20일(화) 오전 11시
2. 장소: 서울시 구로구 디지털로 242, 311호 당사 대회의실(구로동, 한화비즈메트로1차)
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
제1호 의안: 사외이사 신규선임의 건(정헌수)
구분 |
성명 |
생년월일 |
임기 |
신규선임 여부 |
주요경력(현진포학) |
비고 |
사외 이사 |
정헌수 |
1963. 05.31 |
3년 |
여 |
- (현) 건국대학교 경영학과 교수 - (전) 매일경제신문사 연구위원 - (전) LG경제연구소 선임연구원 - (전) 한국능률협회컨설팅 심사위원 - 뉴욕대학교 대학원 마케팅학 박사 |
- |
제2호 의안: 정관 변경의 건 – 신주인수권 관련 조문 정비
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 기타
가. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증
나. 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
다. 주총위임장은 당사홈페이지(www.gencurix.com) 게시판 참조
붙임
- 정관 신구조문대비표
2019년 08월 02일
주식회사 젠큐릭스
대표이사 조 상 래
첨부파일
- 190820_임시주주총회_대리인_참석용_위임장.hwp (13.0K) 54회 다운로드 | DATE : 2019-08-08 14:18:03