제6기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁네의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래  -

1. 일  시 :  2017년 03월 28일(화요일) 오전 11시 

 2. 장  소 : 서울시 구로구 디지털로 242, 402호 당사 대회의실(구로동, 한화비즈메트로 1차)

3. 회의목적사항   가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

                    (재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)

2) 제2호 의안: 감사 선임의 건(재선임)

 3) 제3호 의안: 2017년 이사보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안: 2017년 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 기타

가. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사: 주총참석장, 신분증

    - 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감

                   증명서 첨부), 대리인 신분증

나. 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

다. 주총참석장 및 위임장은 당사홈페이지(www.gencurix.com) 게시판 참조.

2017년 03월 10일

주식회사 젠큐릭스

대표이사 조 상 래